뉴욕의 주 은행 규제 당국은 파키스탄에서 가장 큰 은행 인 하비브 은행에 2 억 2 천 5 백만 달러의 벌금을 물었고 테러 자금 조달에”문을 열었다”는 규정 준수 결함의 카탈로그를 찾은 후 미국에서 주문했다.

목요일 금융 서비스부는 하비브가 10 년 전에 처음으로 확인 된 심각한 약점을 시정하지 못했기 때문에 과감한 조치를 취하고 있다고 말했다. 2015 년까지 은행의 규정 준수 기능은 자금 세탁 및 고객 심사에 대한 가장 기본적인 통제가 부족한 상태에서 더욱 악화되었습니다.

가장 최근의 조사에 따르면 하비브는 사우디 민간 은행인 알 라지 은행과 수십억 달러의 거래를 촉진했으며,이 은행은 알 카에다와의 연관성을 보도했다. 은행은 또한 불법 거래의 위험이 매우 낮다고 추정되는 고객 그룹 인”좋은 사람”목록을 사용하여 선별 검사없이 최소 2 억 5 천만 달러의 거래를 통과했습니다. 목록에있는 문자는 파키스탄 테러 그룹의 지도자,악명 높은 국제 무기 딜러,사담 후세인 아래 이라크의 전 부총리를 포함.

하비브는 뉴욕 지부를 운영하기 위한 면허를 포기하기로 합의했고,일단 사업을 질서있게 중단했다.

“국방부는이 국가의 국민과 금융 시스템 전체에 중대한 위협이 테러 활동의 자금 조달에 문을 열어 부적절한 위험 및 규정 준수 기능을 용납하지 않을 것”마리아 불로,교육감은 말했다.

“은행은 눈부신 결함을 시정 할 수있는 충분한 기회를 반복적으로 제공 받았지만 그렇게하지 못했습니다. 하비브 은행은 금융 서비스 산업의 무결성과 우리나라의 안전을 위험에 빠뜨리는 것에 대한 책임을 지지 않고서는 미국 밖으로 몰래 빠져 나가지 않을 것입니다.”

하비브에 대한 조치는 국가의 은행 및 보험 규제의 합병에 의해 금융 위기의 여파로 형성 된 이후 세계에서 가장 큰 은행 중 일부에서 벌금에 약 80 억 달러를 짰다. 2014 년 6 월 프랑스 대금업자에게 제재 위반으로 22 억 달러의 벌금을 부과하고 13 명의 고위 간부를 약탈하고 1 년 동안 은행이 미국 달러를 취급하는 것을 금지했을 때 가장 무거운 벌금이 부과되었습니다.

비 미국 은행에 대한 부서의 초점은 주로 그것이 라이센스 은행의 반영이다-골드만 삭스의 가장 큰 미국 대출 바의 모든 통화의 감사관의 사무실에 의해 전세된다.

카라치에 본사를 둔 하비브는 파키스탄에서 가장 큰 은행으로 약 240 억 달러의 자산을 보유하고 있습니다. 2015 년 12 월로 끝나는 해에는 총 2,870 억 달러 상당의 특파원 은행 거래를 처리했다.

에 따르면 하비브는 수혜자의 이름이나 기타 관련 정보를 원천 징수 한 후 은행의 모니터링 시스템에 의해 표시된 일부 거래를 부적절하게 삭제했습니다.

한 사례에서 하비브는 미국의 제재 대상인 중국 무기 제조업체와 관련된 지불을 처리했다. 국방부는 무역금융 문서들이 선적된 물품이 폭발물이라는 것을 은폐하기 위해 문서화되었다고 판단했다.

하비브의 변호사 진술: “에이치비블이 이 문제를 해결하게 된 것을 기쁘게 생각하며,뉴욕 운영의 질서정연한 바람을 시작했다”고 데브보즈&플림톤의 파트너인 매튜 비벤은 말했다. “에이치빌은 현재 이 문제를 합의로 해결할 수 있는 기회가 투자자,주주 및 고객의 최선의 이익이라고 믿습니다.

카테고리: Articles

0개의 댓글

답글 남기기

Avatar placeholder

이메일 주소는 공개되지 않습니다.